Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 года.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Вид общего собрания: годовое.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» филиал «Псковский», г. Псков, ул. Советская, д. 60.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Председатель счетной комиссии – Андронов В.Б.

Председатель общего собрания: Распопова Нина Викторовна.

Секретарь общего собрания: Сергеева Ольга Олеговна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 июня 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Выборы членов совета директоров общества.

6. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 3, 4 повестки дня общего собрания – 19147;

- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 95735;

- по вопросу № 6 повестки дня общего собрания - 12768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 3, 4 повестки дня общего собрания – 12851, что составляет 67,12 % от имеющих право голоса;

- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 64255, что составляет 67,12 % от имеющих право голоса;

- по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 6472, что составляет 50,69 % от имеющих право голоса.

Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания: «ЗА» - 12851 голосов (100,00 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: 1. Выступление главного бухгалтера АО «ДСК» – 10 мин. 2. Выступление председателя ревизионной комиссии АО «ДСК» – 10 мин. 3. Выступление генерального директора АО «ДСК» – 20 мин. 4. Ответы на поступившие от акционеров вопросы (вопросы подаются в письменном виде).

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 12692 голосов (98,76 %); «ПРОТИВ» - 40 голосов (0,31 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 119 голосов (0,93 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 11797 голосов (91,80 %); «ПРОТИВ» - 765 голосов (5,95 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 289 голосов (2,25 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: В связи с получением обществом убытка по результатам отчетного 2017 года прибыль не распределять. Дивиденды по акциям общества за 2017 год не выплачивать.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 12803 голосов (99,63 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 48 голосов (0,37 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить аудитором общества ООО «Партнер-Аудит» (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Лузин Ян Вячеславович - 12461 голосов; Распопова Нина Викторовна - 12108 голосов; Сибилькова Светлана Сергеевна - 11800 голосов; Товстик Олег Анатольевич - 11854 голосов; Хохлов Владимир Андреевич - 11847 голосов.

«Против всех кандидатов» - 275 кумулятивных голосов (0,43 %);

«Воздержался по всем кандидатам» - 3640 кумулятивных голосов (5,66 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Лузина Яна Вячеславовича, Распопову Нину Викторовну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Хохлова Владимира Андреевича.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 6409 голосов (99,03 %); «ПРОТИВ» – 40 голосов (0,62 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 голосов (0,35 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель – Ващук Людмила Николаевна; члены комиссии: Громова Светлана Николаевна, Зайцева Наталья Валерьевна.

Председатель общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                                               Н.В.Распопова.

 

                                                                                                                                                                            

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                                               О.О.Сергеева.