Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 года.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Вид общего собрания: годовое.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Псковский филиал, г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Председатель счетной комиссии – Андронов В.Б.

Председатель общего собрания: Товстик Олег Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Распопова Нина Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 02 июля 2019 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Выборы членов совета директоров общества.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.

7. Выборы генерального директора общества.

8. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

9. Внесение изменений в Устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 повестки дня общего собрания – 19147;

- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 95735;

- по вопросу № 8 повестки дня общего собрания - 12621.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 повестки дня общего собрания – 11618, что составляет 60,68 % от имеющих право голоса – кворум имеется;

- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 58090, что составляет 60,68 % от имеющих право голоса – кворум имеется;

- по вопросу № 8 повестки дня общего собрания – 5092, что составляет 40,35 % от имеющих право голоса – кворума нет.

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания: «ЗА» - 11589 голосов (99,75 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов (0,11 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: 1. Выступление председателя совета директоров – 20 мин. 2. Ответы на поступившие от акционеров вопросы (вопросы подаются в письменном виде).

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 11420 голосов (98,29 %); «ПРОТИВ» - 160 голосов (1,38 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 голосов (0,19 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 11348 голосов (97,68 %); «ПРОТИВ» - 141 голосов (1,21 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 113 голосов (0,97 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: В связи с получением обществом убытка по результатам отчетного 2018 года прибыль не распределять. Дивиденды по акциям общества за 2018 год не выплачивать.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 11564 голосов (99,53 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 38 голосов (0,33 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить аудитором общества ООО «Партнер-Аудит» (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Блажнов Алексей Викторович - 11581 голосов; Громова Светлана Николаевна - 11231 голосов; Кабанов Алексей Александрович – 11231 голосов, Сибилькова Светлана Сергеевна - 11276 голосов; Товстик Олег Анатольевич - 11231 голосов.

«Против всех кандидатов» - 880 кумулятивных голосов (1,51 %);

«Воздержался по всем кандидатам» - 265 кумулятивных голосов (0,46 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Блажнова Алексея Викторовича, Громову Светлану Николаевну, Кабанова Алексея Александровича, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича.

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 490 голосов (4,22 %); «ПРОТИВ» – 11029 голосов (94,93 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 83 голосов (0,71 %).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 354 голосов (3,05 %); «ПРОТИВ» – 11169 голосов (96,13 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 70 голосов (0,60 %).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня общего собрания: в связи с отсутствием кворума по данному вопросу подсчет голосов не проводился.

9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: «ЗА» - 11291 голосов (97,18 %); «ПРОТИВ» - 245 голосов (2,11 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 73 голосов (0,63 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Внести изменения в Устав общества.

Пункт 12.2.9. Устава общества исключить.

Добавить в Устав общества пункт 14.27.16. в следующей редакции: Образование исполнительного органа «Общества» и досрочное прекращение его полномочий.

Пункт 15.27. Устава общества изложить в следующей редакции: Срок полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» (Генерального директора) составляет пять лет. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров.

 

Председатель общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                        О.А.Товстик.

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                        Н.В.Распопова.