Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 августа 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 10 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180017 Псковская область, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Псковский филиал, г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Председатель счетной комиссии – Шлома О.В.

Председатель общего собрания: Товстик Олег Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Распопова Нина Викторовна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 22 сентября 2020 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Выборы членов совета директоров общества.

5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 3, 5 повестки дня общего собрания – 19147;

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 95735;

Число голосов, приходящихся на одну голосующую акцию:

- по вопросам № 1, 2, 3, 5 повестки дня общего собрания – 1;

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 5 кумулятивных.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам № 1, 2, 3, 5 повестки дня общего собрания – 11367, что составляет 59,37 % от имеющих право голоса – кворум имеется;

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 56835, что составляет 59,37 % от имеющих право голоса – кворум имеется.

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 11287 голосов (99,3 %); «ПРОТИВ» - 40 голосов (0,35 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 голосов (0,19 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 11177 голосов (98,33 %); «ПРОТИВ» - 105 голосов (0,92 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 67 голосов (0,59 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Прибыль, полученную по итогам 2019 года, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. «Нераспределенную прибыль» прошлых лет направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, выявленных в текущем отчетном периоде. Дивиденды по акциям общества за 2019 год не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 11297 голосов (99,38 %); «ПРОТИВ» - 30 голосов (0,26 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 голосов (0,2 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить аудитором общества ООО «Партнер-Аудит» (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Барченкова Наталья Николаевна - 11167 голосов; Громова Светлана Николаевна - 11158 голосов; Сибилькова Светлана Сергеевна – 11147 голосов, Товстик Олег Анатольевич - 11138 голосов; Филатова Анна Сергеевна - 11185 голосов.

«Против всех кандидатов» - 350 кумулятивных голосов (0,62 %);

«Воздержался по всем кандидатам» - 350 кумулятивных голосов (0,62 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Барченкову Наталью Николаевну, Громову Светлану Николаевну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Филатову Анну Сергеевну.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11275 голосов (99,2 %); «ПРОТИВ» – 30 голосов (0,26 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 голосов (0,28 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель – Ващук Людмила Николаевна, члены комиссии: Петрова Галина Михайловна, Зайцева Наталья Валерьевна.

 

Председатель общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                        О.А.Товстик.

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Строительная фирма «ДСК»                                        Н.В.Распопова.