Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Строительная фирма «ДСК».
Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, дом 6.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 мая 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180017 Псковская область, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IХ, Псковский филиал, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Андронов Виктор Борисович – директор Псковского филиала (по доверенности № 322 от 21.12.2022 года).
Председатель общего собрания: Товстик Олег Анатольевич.
Секретарь общего собрания: Распопова Нина Викторовна.
Дата составления отчета об итогах голосования: 09 июня 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Выборы членов совета директоров общества.
4. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Прекращение членства общества в СРО.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 19147;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 95735.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:
- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 19147;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 95735.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания – 11785, что составляет 61,5501 % от имевших право голоса – кворум имелся;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 58925, что составляет 61,5501 % от имевших право голоса – кворум имелся.
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 11449 голосов (97,1489 %); «ПРОТИВ» - 30 голосов (0,2546 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 306 голосов (2,5965 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 11181 голосов (94,8748 %); «ПРОТИВ» - 530 голосов (4,4972 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 74 голосов (0,6279 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Прибыль, полученную по итогам 2022 года, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. «Нераспределенную прибыль» прошлых лет направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, выявленных в текущем отчетном периоде. Дивиденды по акциям общества за 2022 год не выплачивать.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания (голосование проходило кумулятивным способом): Барченкова Наталья Николаевна - 11292 голосов; Громова Светлана Николаевна - 11292 голосов; Сибилькова Светлана Сергеевна – 11292 голосов, Товстик Олег Анатольевич - 11392 голосов; Филатова Анна Сергеевна - 11302 голосов.
«Против всех кандидатов» - 1690 кумулятивных голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 605 кумулятивных голосов.
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества: Барченкову Наталью Николаевну, Громову Светлану Николаевну, Сибилькову Светлану Сергеевну, Товстика Олега Анатольевича, Филатову Анну Сергеевну.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11487 голосов (97,471 %); «ПРОТИВ» – 275 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 23 голосов.
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами ревизионной комиссии общества: председатель – Ващук Людмила Николаевна, члены комиссии: Петрова Галина Михайловна, Зайцева Наталья Валерьевна.
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 11466 голосов (97,2932 %); «ПРОТИВ» - 245 голосов (2,0789 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 69 голосов (0,5855 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Назначить аудиторской организацией общества ООО «Партнер-Аудит» (ОГРН 1026000966804, ИНН 6027056080).
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания: «ЗА» – 11201 голосов (95,0445 %); «ПРОТИВ» – 209 голосов (1,7734 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 375 голосов (3,1820 %).
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Прекратить членство Акционерного общества «Строительная фирма «ДСК» в Саморегулируемой организации – Ассоциации «Псковский строительный комплекс» (ОГРН 1096000000414).
Председатель общего собрания акционеров
АО «Строительная фирма «ДСК» О.А.Товстик.
Секретарь общего собрания акционеров
АО «Строительная фирма «ДСК» Н.В.Распопова.